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股票代號：3058

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股票名稱：立德

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發言日期：2025/03/14

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發言時間：20:30:53

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主旨：公告本公司董事會決議召開股東常會日期及相關事項

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/14

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2.股東會召開日期:114/06/20

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3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷138號7樓

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)一一三年度營業報告

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    (2)審計委員會查核一一三年度決算表冊報告

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    (3)一一二年度現金增資健全營運計畫執行情形報告

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    (4)本公司買回庫藏股執行情形報告

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)一一三年度營業報告書及財務報表案

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    (2)一一三年度虧損撥補案

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    (3)本公司一一二年度現金增資之資金運用計畫變更案

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)修訂本公司「公司章程」案

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8.召集事由四、選舉事項:無

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9.召集事由五、其他議案:無

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/04/22

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12.停止過戶截止日期:114/06/20

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13.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定受理股東以書面方式提案。受理期間自民國114年4月1日起至114年4月11日下午四點止，受理處所為立德電子股份有限公司(地址：新北市新店區寶橋路235巷138號8樓)。

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