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股票代號：4728

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股票名稱：雙美

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發言日期：2025/03/14

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發言時間：19:18:44

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主旨：公告本公司114年03月14日董事會通過之重要議案

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說明：

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1.事實發生日:114/03/14

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2.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司

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3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

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4.相互持股比例:不適用

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5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下：

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    (1)通過本公司113年度財務報表案。

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    (2)通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

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    (3)通過本公司113年度內部控制聲明書案。

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    (4)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。

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    (5)通過本公司章程修訂案。

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    (6)通過本公司113年度盈餘分配案。

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    (7)通過召開114年股東常會案。

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6.因應措施:不適用

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7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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