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股票代號：6140

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股票名稱：訊達電腦

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發言日期：2025/03/14

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發言時間：18:53:59

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主旨：本公司董事會通過召集114年股東常會相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/14

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2.股東會召開日期:114/06/19

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3.股東會召開地點:台北市建國北路二段147號B1(訊達電腦B102會議室)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)113年度營業報告。

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    (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

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    (3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)113年度營業報告書及財務報告案。

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    (2)113年度盈餘分派案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)修訂本公司「公司章程」案。

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    (2)盈餘轉增資發行新股案。

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8.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案

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9.召集事由五、其他議案:無。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/04/21

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12.停止過戶截止日期:114/06/19

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13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說明及標點符號在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。股東如欲於本次股東常會提出議案，受理期間為114年4月13日至114年4月23日下午五點止，並將書面提案於上述期間送達訊達電腦股份有限公司股務(台北市建國北路二段147號二樓)，並於信封註記「股東會提案函件」字樣。本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月20日至114年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股東會電子投票平台辦理。依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提名董事名單，受理期間為114年4月13日至114年4月23日下午五點止，並將書面提名名單於上述期間送達訊達電腦股份有限公司股務(台北市建國北路二段147號二樓)。

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