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一、公告序號：1 

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二、股東會種類：股東常會 

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三、主旨： 

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鼎炫-KY董事會決議召開114年股東常會公告 

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四、依據： 

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依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國114年3月13日董事會決議辦理。 

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五、公告事項： 

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　（一）開會日期：114年6月25日 

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　（二）停止股票過戶起訖日期：114年4月27日至114年6月25日 

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　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

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　（三）開會時間：09時00分(24小時制) 

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　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制) 

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　　　　●實體方式召開○視訊方式召開○實體並以視訊輔助 

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　　　　開會地點：新北市五股區五權路1號2樓 

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　　　　視訊會議使用平台　○集保公司：https://stockservices.tdcc.com.tw 

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　　　　　　　　　　　　　○其它： 

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　（四）會議召集事由： 

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　　　　1.報告事項： 

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1.113年度營業報告。

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2.審計委員會審查113年度各項決算表冊報告。

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3.113年度員工及董事酬勞分派情形報告。 

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　　　　2.承認事項： 

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1.承認113年度各項決算表冊案。

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2.承認113年度盈餘分配案。 

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＊民國113年度盈虧撥補案

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　(盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形，查詢網址

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　https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者，

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　應於股東會開會日至少四十日前補行公告。) 

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　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％ 

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　　　　　＊其他： 

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　　　　3.討論事項： 

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無 

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　　　　*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份收買請求權：○是●否 

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　　　　4.選舉事項：○無●有　選舉第4屆董事及獨立董事 

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　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○其他 

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　　　　目前公司章程是否載明全體董監事(含獨立董事及一般董事)採候選人提名制●是　○否　 

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　　　　5.其他議案：○無●有　解除新任董事競業禁止之限制案 

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　　　　6.臨時動議： 

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六、辦理過戶手續： 

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　（一）辦理過戶日期時間：114年4月26日17時00分前(24小時制) 

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　（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部 

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　　　　　　　　　　地址：台北市中正區重慶南路一段八十三號五樓 

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　　　　　　　　　　電話：02-6636-5566 

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　（三）辦理過戶方式： 

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凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，茲因最後過戶日114年4月26日適逢假日，故請提前於民國114年4月25日17時前，親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續；掛號郵寄者以民國113年4月26日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 

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　（四）其他： 

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七、受理股東提案公告及作業流程： 

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依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年3月18日起至民國114年3月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年3月28日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。 

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受理方式：書面方式，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄(送)達。 

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受理處所：鼎炫投資控股股份有限公司，新北市五股區五權七路20號1樓，電話02-22265102 

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是否列入議案標準：

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除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

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一、該議案非股東會所得決議者。

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二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

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三、該議案於公告受理期間外提出者。

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四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 

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上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

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八、其他應公告事項： 

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＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢

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（電話：02-6636-5566）。

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＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資

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料送達鼎炫投資控股股份有限公司(地址:新北市五股區五權七路20號1樓)，電

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話：02-2226-5102，並副知證基會。

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＊本次股東常會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。

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＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國114年3月18日起至民國114年3月28日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

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＊受理董事提名公告：本次董事應選名額為4席，本公司擬訂於民國114年3月18日起至民國114年3月28日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

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＊本次股東常會未發放紀念品。

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＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

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　1.行使期間：自民國114年05月26日至114年06月25日止

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　2.電子投票平台：

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　台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

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　3.其他說明：

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九、特此公告 

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以上公告係由鼎炫-KY公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事

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後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。 

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