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股票代號：8488

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股票名稱：吉源-KY

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發言日期：2025/03/14

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發言時間：15:31:31

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主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/14

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2.股東會召開日期:114/06/19

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3.股東會召開地點:塔木德酒店台南館會議室(台南市東區裕學路90號)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)2024年度營業報告案

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    (2)審計委員會審查2024年度決算表冊報告案

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    (3)2024年度董事酬勞及員工酬勞分配案

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)2024年度營業報告書暨財務報告案

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    (2)2024年度盈虧撥補案

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7.召集事由三、討論事項:修訂本公司章程案

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8.召集事由四、選舉事項:無

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9.召集事由五、其他議案:無

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/04/21

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12.停止過戶截止日期:114/06/19

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13.其他應敘明事項:

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    (1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：114年5月20日至114年6月16日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司【股東e票通】「網址：https://stockservices.tdcc.com.tw」，依相關說明投票。

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    (2)持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股份之股東，請以書面方式向本公司提出股東常會議案，提案股東以一項議案為限，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論，提案受理期間為114年4月2日至114年4月14日止，受理提案處所為：吉源控股股份有限公司台灣分公司(台南市東區富農街一段197號1樓)

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    (3)轉換公司債停止轉換期間：自114年4月21日至114年6月19日止。

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