---

股票代號：4306

---

股票名稱：炎洲

---

發言日期：2025/03/14

---

發言時間：15:13:12

---

主旨：本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜公告

---

說明：

---

1.董事會決議日期:114/03/14

---

2.股東會召開日期:114/06/20

---

3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部B1)

---

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

---

5.召集事由一、報告事項:一、民國113年度營業報告書。二、民國113年度審計暨風險委員會查核報告書。三、民國113年度員工酬勞分派情形報告。四、民國113年度盈餘分配現金股利情形報告。五、買回庫藏股執行情形報告。六、民國113年度董事領取之酬金報告。七、其他報告事項。

---

6.召集事由二、承認事項:一、民國113年度營業報告書及財務報表案。二、民國113年度盈餘分配案。

---

7.召集事由三、討論事項:一、修正「公司章程」案。二、盈餘轉增資發行新股案

---

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

---

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案。

---

10.召集事由六、臨時動議:無。

---

11.停止過戶起始日期:114/04/22

---

12.停止過戶截止日期:114/06/20

---

13.其他應敘明事項:無

---