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股票代號：6682

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股票名稱：華旭矽材

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發言日期：2025/03/13

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發言時間：19:38:51

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主旨：公告本公司董事會通過114年股東會召開相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/13

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2.股東會召開日期:114/06/10

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3.股東會召開地點:台中福華大飯店(台中市西屯區安和路129號5樓CR-503會議室)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:第一案：一一三年度營業報告。第二案：審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。第三案：本公司一一三年度私募有價證券辦理情形報告。第四案：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

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6.召集事由二、承認事項:第一案：一一三年度營業報告書及財務報表案。第二案：一一三年度虧損撥補案。

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7.召集事由三、討論事項:第一案：修訂本公司「公司章程」部份條文案。第二案：本公司擬發行限制員工權利新股案。第三案：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。第四案：解除本公司董事競業禁止之限制案。

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8.召集事由四、選舉事項:無。

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9.召集事由五、其他議案:無。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/04/12

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12.停止過戶截止日期:114/06/10

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13.其他應敘明事項:

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    1.依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案提案。

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    2.本公司將於114年03月31日至114年04月09日止受理股東提案申請，凡符合資格且有意提案之股東請於114年04月09日下午5時前，依公司法第172條之1規定，將函件送達本公司受理處所，郵寄者以函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送華旭矽材股份有限公司(地址：台中市西屯區工業區十路8號)。

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