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股票代號：6574

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股票名稱：霈方

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發言日期：2025/03/13

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發言時間：18:17:04

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主旨：公告本公司董事會通過召集114年股東常會相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/13

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2.股東會召開日期:114/06/26

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3.股東會召開地點:?亞會議中心15樓會議廳CC會議室(台北市松山區復興北路99號)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)113年度營業報告

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    (2)113年度審計委員會查核報告

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    (3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

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    (4)113年度盈餘暨資本公積分配現金股利情形報告

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    (5)113年度董事酬金報告

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)113年度營業報告書及財務報表案

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    (2)113年度盈餘分配案

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)本公司「公司章程」部分條文修訂案

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8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案

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9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/04/28

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12.停止過戶截止日期:114/06/26

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13.其他應敘明事項:公司法第172條之1規定，受理股東提案之相關事宜如下：

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    (一)受理資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東。

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    (二)受理期間：本公司自114年4月18日起至114年4月28日17時前以書面方式寄達，書面提案請敘明聯絡人方式，以備董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

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    (三)受理處所：霈方國際股份有限公司財會部(地址：台北市大安區忠孝東路四段310號6樓，電話：02-27755566)。

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    (四)審查標準：有下列情事之一者，股東所提議案，董事會得不列為議案：

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    (1)該議案非股東會所得決議。

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    (2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。

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    (3)該議案於公告受理期間外提出。

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    (4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。

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    (五)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為114年5月27日至114年6月23日止。

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