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股票代號：6573

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股票名稱：虹揚-KY

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發言日期：2025/03/13

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發言時間：17:26:29

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主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/13

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2.股東會召開日期:114/06/23

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3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓

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    （台北矽谷國際會議中心2D會議廳）

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (一)本公司2024年度營業報告。

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    (二)本公司2024年度審計委員會查核報告。

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    (三)本公司2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

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    (四)本公司2024年度董事酬金報告。

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    (五)修訂本公司『董事會議事規範』報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (一)本公司2024年度合併財務報表案。

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    (二)本公司2024年度盈餘分配案。

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7.召集事由三、討論事項:無。

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8.召集事由四、選舉事項:

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    (一)本公司董事補選案。

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9.召集事由五、其他議案:

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    (一)解除本公司新任董事競業禁止限制案。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/04/25

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12.停止過戶截止日期:114/06/23

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13.其他應敘明事項:

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    (1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自114年05月24日至114年06月23日止；股東得於前述行使期間逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東@會ｅ票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

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    (2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項三百字為限。郵寄者以送達本公司日期為憑，並敘明「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利於董事會回覆是否列為議案結果。受理提案時間：自114年04月16日起至114年04月25日17時止。受理股東提案及提名處所：虹揚發展科技股份有限公司(股務部)地址：新北市新店區北新路三段207-5號4樓，電話：(02)8913-1399。

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