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德淵受理獨立董事（董事、監察人）候選人提名公告 

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依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司114年03月12日董事會決議辦理。 

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常會民國114年05月29日 

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持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額。 

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11名(含4名獨立董事)股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 

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民國114年03月22日至114年04月01日止 

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德淵企業股份有限公司，地址：248新北市五股區五權六路9號，姚玉貞收 

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本公司未設置提名委員會 

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預計於民國114年04月08日備註: 

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凡有意提案或提名之股東請於114年4月1日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，以備董事會備案及回覆審查結果。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事候選人提名函件』字樣）。 

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1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 

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2.股東持股證明文件、提名人聯絡方式及相關提名資料：

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股東提名候選人名單申請書正本。

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提名申請書中請敘明以下資訊：

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(1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件編號(如身分證字號、公司統一編號)、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。

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(2)各被提名人名單：候選職稱、姓名、身分證字號或統一編號、學歷、經歷、現職。

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(3)提名股東簽章及註明提名日期。

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(4)若提名獨立董事請檢附下表文件。  

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條之文件及其他證明文件，或聲明書正本。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條之文件及其他證明文件，或聲明書正本。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條之文件及其他證明文件，或聲明書正本。 

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1.身分證正反面影本(外國人為護照或居留證影本)

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2.如為公立大專校院專任教師者應檢附學校核准文件正本。 

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依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

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(1)提名股東於公告受理期間外提出

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(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

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(3)提名人數超過應選名額

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(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

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(5)被提名人不符法定資格 

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無。 

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