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百徽受理董事9人(含獨立董事)候選人提名公告 

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依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司114年3月11日董事會決議辦理。 

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常會民國114年06月17日 

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持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單。 

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董事9名（含獨立董事3名）。股東提名人數超過董事(含獨立董事)應選名額或所提名董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 

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民國114年03月15日至114年03月24日止 

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地址：台北市瑞湖街199號3樓財務會計處收。 

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本公司未設置提名委員會 

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預計於民國114年05月07日備註: 

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凡有意提名之股東務請於114年3月24日前提出(寄達)並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣，並以掛號函件寄送﹞ 

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1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 

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2.提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。未檢附前述文件者，不列入候選人名單。  

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正本 

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正本 

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正本 

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被提名人之身份證明文件影本 

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依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

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(1)提名股東於公告受理期間外提出

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(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

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(3)提名人數超過應選名額

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(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

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(5)被提名人不符法定資格 

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無。 

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