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股票代號：9908

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股票名稱：大台北

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發言日期：2025/03/13

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發言時間：15:45:12

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主旨：本公司董事會決議114年股東常會召開日期、地點及召集事由

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/13

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2.股東會召開日期:114/06/20

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3.股東會召開地點:台北市松山區光復北路11巷33號8樓(北瓦八德大樓)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)113年度營業報告書。

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    (2)113年度審計委員會審查報告書。

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    (3)本公司113年度董事暨員工酬勞分配案。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)承認113年度營業報告書及財務報表。

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    (2)承認113年度盈餘分配案。

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7.召集事由三、討論事項:修正本公司「公司章程」部分條文案。

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8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第21屆董事。

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9.召集事由五、其他議案:討論事項:擬解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

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10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

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11.停止過戶起始日期:114/04/22

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12.停止過戶截止日期:114/06/20

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13.其他應敘明事項:

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    (1)開會時間為114年6月20日(星期五)上午9時正。

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    (2)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間為114年4月11日起至114年4月22日止，受理地點為本公司股務課(地址：台北市光復北路11巷35號5樓)。

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    (3)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為114年5月21日起至114年6月17日止，請股東逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。

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