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股票代號：3308

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股票名稱：聯德

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發言日期：2025/03/13

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發言時間：15:17:18

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主旨：本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/13

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2.股東會召開日期:114/06/27

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3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞科技園區科技一路69號1樓。

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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1.113年度營業報告。

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2.113年度審計委員會審查報告。

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3.113年員工及董事酬勞分配案。

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6.召集事由二、承認事項:

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1.113年度營業報告書及財務報表案。

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2.113年度盈餘分配案。

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7.召集事由三、討論事項:

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1.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

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2.修訂本公司公司章程案。

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8.召集事由四、選舉事項:無

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9.召集事由五、其他議案:無

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/04/29

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12.停止過戶截止日期:114/06/27

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13.其他應敘明事項:一、受理股東書面提案、審查標準及作業流程：

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1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國114年4月11日(週五)上午9時起至114年4月21日(週一)下午5時止受理股東之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年4月21日下午5時前以書面送達，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及敘明聯絡人與聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，郵寄者以受理期間內寄達為憑。上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第　172條之1規定之議案列於開會通知書。

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2.請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

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3.受理處所：聯德電子股份有限公司財務部，地址：桃園市龜山區華亞科技園區科技一路69號6F，電話(03)328-6800。

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4.審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

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    (1)該議案非股東會所得決議者。

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    (2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

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    (3)該議案於公告受理期間外提出者。

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    (4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

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