---

股票代號：5475

---

股票名稱：德宏

---

發言日期：2025/03/13

---

發言時間：15:04:08

---

主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

---

說明：

---

1.董事會決議日期:114/03/13

---

2.股東會召開日期:114/06/20

---

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區楊湖路二段718號(本公司會議室)。

---

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

---

5.召集事由一、報告事項:

---

    (1).113年度營業報告。

---

    (2).審計委員會查核113年度決算表冊報告。

---

    (3).113年度大陸投資情形報告。

---

    (4).113年度資金貸與、背書保證情形報告。

---

    (5).報告公司虧損達實收資本額二分之一。

---

6.召集事由二、承認事項:

---

    (1).承認本公司113年度決算表冊。

---

    (2).本公司113年度虧損撥補案。

---

7.召集事由三、討論事項:

---

    (1).修訂公司章程。

---

8.召集事由四、選舉事項:

---

    (1).補選一席獨立董事案。

---

9.召集事由五、其他議案:

---

    (1).解除新任董事競業禁止限制案。

---

10.召集事由六、臨時動議:無。

---

11.停止過戶起始日期:114/04/22

---

12.停止過戶截止日期:114/06/20

---

13.其他應敘明事項:無。

---