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鼎基受理董事、獨立董事候選人提名公告 

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依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司114年03月04日董事會決議辦理。 

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常會民國114年05月27日 

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持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事、獨立董事候選人名單。 

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共8席董事含4席獨立董事。股東提名人數超過董事、獨立董事應選名額或所提名董事、獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 

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民國114年03月21日至114年03月31日止 

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鼎基先進材料股份有限公司(地址:高雄市小港區北林路8-1號) 

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本公司未設置提名委員會 

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預計於民國114年04月11日備註: 

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有意提名董事之股東，請於書面上註明股東戶號或身分證字號、戶名、加蓋股東留存印鑑或簽名，並敘明聯絡人及聯絡方式後，於114年03月31日17時前送(寄)達本公司(地址:高雄市小港區北林路8-1號，電話：07-8070166分機13212)；若採郵寄者，請於信封封面上加註「董事候選人提名函件」字樣，並以掛號函件寄(送)達，郵寄者以郵戳日期為憑。 

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1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 

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2.股東戶名、戶號(或身分證字號、統一編號)及持有本公司股份數額證明文件正本  

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最高學歷畢業證書影本、工作證明或經歷證明影本 

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符合「公開發行公司獨立董事設置即應遵循事項辦法」之聲明書正本 

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符合「公開發行公司獨立董事設置即應遵循事項辦法」之聲明書正本 

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被提名人身分證影本(非居住者以護照為之) 

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依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

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(1)提名股東於公告受理期間外提出

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(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

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(3)提名人數超過應選名額

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(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

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(5)被提名人不符法定資格 

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無 

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