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股票代號：6583

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股票名稱：友松

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發言日期：2025/03/13

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發言時間：13:22:08

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主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/13

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2.股東會召開日期:114/06/04

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3.股東會召開地點:台北市大同區重慶北路二段153號

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1).113年度營業報告書

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    (2).審計委員會審查113年度決算表冊報告

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    (3).113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

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    (4).113年度現金股利分派情形報告

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1).承認113年度營業報告書及財務報表案

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    (2).承認113年度盈餘分配案

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1).修訂本公司「公司章程」部份條文案

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8.召集事由四、選舉事項:

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    (1).改選董事案

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9.召集事由五、其他議案:

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    (1).解除新任董事競業禁止之限制案

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/04/06

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12.停止過戶截止日期:114/06/04

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13.其他應敘明事項:無

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