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4102 

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永日受理董事（含獨立董事）候選人提名公告。 

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依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司114年03月10日董事會決議辦理。 

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常會民國114年05月27日 

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持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事（含獨立董事）候選人名單。 

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應選名額董事9名(含獨立董事3名)。

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股東提名人數超過董事（含獨立董事）應選名額或所提名董事（含獨立董事）人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 

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民國114年03月14日至114年03月24日止 

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永日化學工業股份有限公司-資源課(地址：台中市大甲區日南里幼獅路59號。電話：04-2681-8866)。 

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本公司未設置提名委員會 

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預計於民國114年04月01日備註: 

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凡有意提名之股東，務請於受理提名期間（民國114年03月14日起至114年03月24日下午16時前）寄（送）達受理處所，請於信封封面上加註「董事（含獨立董事）候選人提名函件」字樣，郵寄者請以掛號函件寄送。 

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1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 

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2.股東提名候選人名單申請書正本，其申請書敘明以下資訊：

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(1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件編號(如身分證字號或統一編號)、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。

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(2)被提名人名單：戶號、姓名、身分證字號或統一編號、學歷、經歷、所代表之政府或法人名稱、被提名人類別。

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(3)提名股東簽章。

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(4)提名獨立董事請檢附下表證明文件。  

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項之專業資格並具備五年以上工作經驗之證明文件影本、聲明書正本。 

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符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第三條之證明文件、聲明書正本。 

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1.符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條之證明文件影本、聲明書正本。

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2.敘明兼職公司名稱及所擔任之職務。 

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獨立董事被提名人為公立大專校院專任教師者，應檢附教師報經學校核准兼職之文件正本。 

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依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

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(1)提名股東於公告受理期間外提出

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(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

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(3)提名人數超過應選名額

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(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

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(5)被提名人不符法定資格 

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無 

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