---

---

6752 

---

---

叡揚受理董事(含獨立董事）候選人提名公告 

---

---

  

---

---

依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司114年03月04日董事會決議辦理。 

---

---

常會民國114年05月29日 

---

---

  

---

---

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事（含獨立董事）候選人名單。 

---

---

9名董事(含獨立董事4名)。股東提名人數超過董事（含獨立董事）應選名額或所提名董事（含獨立董事）人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 

---

---

民國114年03月22日至114年04月01日止 

---

---

叡揚資訊股份有限公司股務室(地址:台北市中山區德惠街9號5樓) 

---

---

本公司未設置提名委員會 

---

---

預計於民國114年04月18日備註: 

---

---

凡有意提名之股東務請於民國114年04月01日下午5時前送(寄）達本公司提名受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註「董事(含獨立董事)候選人提名函件」字樣並以掛號函件寄達。 

---

---

1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 

---

2.股東提名候選人名單申請書正本。

---

提名申請書中請敘明以下資訊：

---

(1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件編號(如身分證字號或統一編號)、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。

---

(2)被提名人名單：姓名、身分證字號或統一編號、學歷、經歷、現職、所代表之政府或法人名稱、被提名人類別。

---

(3)提名股東簽章。

---

(4)提名獨立董事請檢附下表文件  

---

 

---

---

---

符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項之證明文件。 

---

---

符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條之證明文件或聲明書正本。 

---

---

符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條之證明文件或聲明書正本。 

---

---

如為公立大專校院專任教師者應檢附學校核准文件正本。 

---

 

---

---

依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

---

(1)提名股東於公告受理期間外提出

---

(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

---

(3)提名人數超過應選名額

---

(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

---

(5)被提名人不符法定資格 

---

---

無 

---

---