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股票代號：6230

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股票名稱：尼得科超眾

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發言日期：2025/03/12

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發言時間：20:00:56

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主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/12

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2.股東會召開日期:114/06/20

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3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號(珍豪大飯店會議廳)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)本公司一一三年度營業報告。

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    (2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

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    (3)本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表承認案。

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    (2)本公司一一三年度盈餘分配承認案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)修訂『公司章程』部分條文案。

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8.召集事由四、選舉事項:

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    (1)董事改選案

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9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/04/22

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12.停止過戶截止日期:114/06/20

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13.其他應敘明事項:無

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    (1)依公司法第172條之1規定，擬訂於114年4月13日起至114年4月23日上午9時至下午5時止，為本次股東常會之股東提案受理期間，受理地點為新北市三重區中興北街184-3號(即本公司營業所在地)。

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    (2)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自114年5月21日起至114年6月17日止，行使方法將載明於股東會開會通知書，並依相關法令規定辦理。

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