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股票代號：8463

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股票名稱：潤泰材

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發言日期：2025/03/12

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發言時間：19:42:09

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主旨：更新公告本公司董事會決議召開114年股東常會之相關訊息

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/12

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2.股東會召開日期:114/05/16

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3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會(更新)

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)113年度營業報告

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    (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

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    (3)113年度員工酬勞分派情形報告

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    (4)其他報告事項

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)113年度營業報告書及財務報表案

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    (2)113年度盈餘分配議案

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)本公司「公司章程」修訂案

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8.召集事由四、選舉事項:

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    (1)改選董事案

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9.召集事由五、其他議案:

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    (1)解除新任董事競業禁止之限制案

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/03/18

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12.停止過戶截止日期:114/05/16

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13.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上之股東提案及提名期間為114/03/10~114/03/20。

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