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股票代號：3209

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股票名稱：全科

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發言日期：2025/03/12

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發言時間：19:33:29

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主旨：公告董事會決議召開114年股東常會

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/12

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2.股東會召開日期:114/06/17

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3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓會議室「自由廣場大樓」

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)113年度營業報告。

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    (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

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    (3)113年度董事及員工酬勞分配報告。

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    (4)113年度盈餘分配現金股利情形報告。

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    (5)113年度資本公積發放現金股利情形報告。

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    (6)國內第4次無擔保轉換公司債發行及轉換情形報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)承認113年度營業報告書及決算表冊案。

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    (2)承認113年度盈餘分配案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)「公司章程」修訂案。

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8.召集事由四、選舉事項:無。

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9.召集事由五、其他議案:無。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/04/19

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12.停止過戶截止日期:114/06/17

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13.其他應敘明事項:

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    (1)受理股東提案期間：114/04/11~114/04/21

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    (2)受理股東提案處所：本公司財務部(台北市內湖區瑞光路360號9樓)。

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    (3)國內第4次無擔保轉換公司債停止轉換期間：114/04/19~114/06/17。

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    (4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：114/5/17~114/6/14。

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