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緯創軟體受理董事(含獨立董事)候選人提名公告 

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依公司法第192條之1規定暨本公司114年3月6日董事會決議辦理。 

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常會民國114年05月27日 

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持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事（含獨立董事）候選人名單。 

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9席(包含4席董事及5席獨立董事)。股東提名人數超過董事及獨立董事應選名額或所提名董事及獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 

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民國114年03月21日至114年03月31日止 

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緯創軟體股份有限公司財務總處（地址：新北市汐止區新台五路一段93號32樓） 

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預計於民國114年04月11日 

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預計於民國114年04月11日備註: 

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凡有意提名之股東務請於民國114年3月31日17時前以書面方式寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「董事(含獨立董事)候選人提名函件」字樣，郵寄者以掛號函件寄送。 

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1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 

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2.(1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證字號或公司統一編號、持有股數、

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聯絡方式(聯絡人、地址及電話)。

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(2)被提名人名單：姓名、身分證字號(或公司統一編號)、持有股數、所代表之政府或法人名稱，並敘明學歷、經歷及現職。

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(3)提名股東簽章。

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(4)提名獨立董事請檢附下表文件。  

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條之證明文件及聲明書正本。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條之證明文件及聲明書正本。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條之證明文件及聲明書正本。 

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獨立董事被提名人為公立大專校院專任教師者，應檢附教師報經學校核准兼職之文件。 

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依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

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(1)提名股東於公告受理期間外提出

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(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

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(3)提名人數超過應選名額

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(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

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(5)被提名人不符法定資格 

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無 

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