---

股票代號：4721

---

股票名稱：美琪瑪

---

發言日期：2025/03/12

---

發言時間：19:00:28

---

主旨：本公司董事會決議召開114年股東常會

---

說明：

---

1.董事會決議日期:114/03/12

---

2.股東會召開日期:114/06/26

---

3.股東會召開地點:桃園市觀音區大同一路1號1樓(本公司辦公大樓)

---

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

---

5.召集事由一、報告事項:(1).民國113年度營業報告。

---

    (2).審計委員會查核民國113年度決算表冊報告。

---

    (3).民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

---

    (4).子公司美戶先進材料股份有限公司合併情形報告

---

6.召集事由二、承認事項:(1).民國113年度營業報告書及財務報表案。

---

    (2).民國113年度盈餘分配案。

---

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。

---

8.召集事由四、選舉事項:無

---

9.召集事由五、其他議案:無

---

10.召集事由六、臨時動議:無

---

11.停止過戶起始日期:114/04/28

---

12.停止過戶截止日期:114/06/26

---

13.其他應敘明事項:(1)最後過戶日為114年4月27日(星期日);因最後過戶日114年4月27日適逢星期例假日，故現場過戶提前至114年4月25日(星期五)下午4點30分前,駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以114年4月27日郵戳為憑。

---

    (2)114年股東常會受理股東提案之受理期間為114年4月18日起至114年4月29日止，上午9點至下午5點，受理處所為本公司，並請加註”股東會提案函件”。

---

    （地址：328桃園市觀音區大同一路1號行政部）。其他相關規定均依照公司法第172條之一規定辦理。

---