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股票代號：2030

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股票名稱：彰源

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發言日期：2025/03/12

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發言時間：17:57:01

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主旨：公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/12

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2.股東會召開日期:114/06/16

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3.股東會召開地點:雲林縣斗六工業區服務中心

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    (雲林縣斗六市斗工十路7號)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)一一三年度營業狀況報告案

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    (2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告案

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    (3)一一三年度員工及董監酬勞分配情形報告案

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    (4)一一三年度現金股利分派情形報告案

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    (5)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。

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    (6)修訂本公司「庫藏股轉讓員工辦法」報告案。

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    (7)本公司庫藏股買回執行結果報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)承認一一三年度營業報告書及決算表冊案

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    (2)承認一一三年度盈餘分配案

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)修訂本公司「公司章程」案。

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    (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

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8.召集事由四、選舉事項:

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    (1)改選第十六屆董事及獨立董事。

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9.召集事由五、其他議案:無

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/04/18

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12.停止過戶截止日期:114/06/16

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13.其他應敘明事項:無

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