【公告】嘉里大榮：嘉里大榮物流(股)公司董事會決議召開114年股東常會公告

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(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-03-12 18:12:38

作者：nStock快訊

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

嘉里大榮物流(股)公司董事會決議召開114年股東常會公告

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國114年3月12日董事會決議辦理。

五、公告事項：

　（一）開會日期：114年5月28日

　（二）停止股票過戶起訖日期：114年3月30日至114年5月28日

　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

　（三）開會時間：09時00分(24小時制)

　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)

　　　　○實體方式召開○視訊方式召開●實體並以視訊輔助

　　　　開會地點：台北市大安區敦化南路二段201號（台北遠東香格里拉怡東園）

　　　　視訊會議使用平台　●集保公司：https://stockservices.tdcc.com.tw

　　　　　　　　　　　　　○其它：

　（四）會議召集事由：

　　　　1.報告事項：

(1) 113年度營業報告。

(2) 審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3) 113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4) 113年度關係人交易情形報告。

(5) 背書保證情形報告。

　　　　2.承認事項：

(1) 113年度營業報告書及各項決算表冊。

(2) 113年度盈餘分配案。

＊民國113年度盈餘分配案

　(盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形，查詢網址

　https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者，

　應於股東會開會日至少四十日前補行公告。)

　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％

　　　　　＊其他：

　　　　3.討論事項：

「公司章程」部分條文修訂案。

　　　　*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份收買請求權：○是●否

　　　　4.選舉事項：○無●有　董事全面改選案

　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○其他

　　　　目前公司章程是否載明全體董監事(含獨立董事及一般董事)採候選人提名制●是　○否　

　　　　5.其他議案：○無●有　解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

　　　　6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

　（一）辦理過戶日期時間：114年3月29日16時00分前(24小時制)

　（二）辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部

　　　　　　　　　　地址：台北市博愛路17號3樓

　　　　　　　　　　電話：02-2381-6288

　（三）辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國114年3月29日適逢例假日，故請於民國114年3月28日16:00前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年3月29日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

　（四）其他：無。

七、受理股東提案公告及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年3月18日起至民國114年3月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年3月28日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：嘉里大榮物流股份有限公司公司治理規劃室(台北市10059中正區新生南路一段50號14樓)。

是否列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

一、該議案非股東會所得決議者。

二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

三、該議案於公告受理期間外提出者。

四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

八、其他應公告事項：

＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「永豐金證券股份有限公司股務代理部」洽詢（電話：02-2381-6288）。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「永豐金證券股份有限公司股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2381-6288）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「永豐金證券股份有限公司股務代理部」洽詢。

＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日【114年4月18日(含)】前依規定將相關資料送達嘉里大榮物流股份有限公司，電話：02-3322-6888，並副知證基會。

＊本次股東常會委託書統計驗證機構為「永豐金證券股份有限公司股務代理部」。

＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為4席，本公司擬訂於民國114年3月18日起至民國114年3月28日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

＊受理董事提名公告：本次董事應選名額為7席，本公司擬訂於民國114年3月18日起至民國114年3月28日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

＊召開股東會視訊會議相關說明(實體並以視訊輔助方式適用)

一、本次股東會視訊會議部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱集保公司）提供之平台，並依據股務處理準則及相關規定辦理，有關集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司官方網頁股東會視訊會議專區。

二、股東欲以視訊方式參與者，應自民國114年4月26日起至114年5月25日，於集保公司平台（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書（意願書請洽股務機構索取），並於民國114年4月26日起至114年5月25日下午四時前，送達股務機構（地址：台北市博愛路17號3樓）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

三、倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法召開或續行會議時，視訊輔助股東會經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，本公司依公開發行股票公司股務處理準則第44條之20第4項規定，股東會將繼續進行，不另作延期或續行安排。

＊本次股東常會紀念品為：隨身碟

(一)本公司股東會紀念品發放原則:

持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

(二)本公司不收取紀念品保證金，另交付紀念品予徵求人之相關事項如下：

1.徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面申請領取紀念品；本公司將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日後3日內，且最遲於寄發股東會召集通知2日前，將紀念品配送至各徵求人指定之地點或徵求人至本公司指定之地點領取。

2.倘徵求人未於規定期限前填具書面資料向本公司請領紀念品，本公司將於收到徵求人請領紀念品書面資料之日後3日內交付紀念品予徵求人。

(三)股東會紀念品發放日期、時間及地點詳開會通知書。

＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

　1.行使期間：自民國114年04月26日至114年05月25日止

　2.電子投票平台：

　台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

　3.其他說明：無。