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股票代號：2338

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股票名稱：光罩

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發言日期：2025/03/12

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發言時間：17:37:32

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主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/12

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2.股東會召開日期:114/05/28

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3.股東會召開地點:新竹科學園區管理局竹南科學園區行政服務中心2樓會議室(苗栗縣竹南鎮科研路36號2樓)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)本公司113年度營業報告。

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    (2)本公司113年度審計委員會查核表冊報告。

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    (3)本公司及子公司113年度背書保證辦理情形報告。

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    (4)本公司國內有擔保普通公司債辦理情形報告。

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    (5)本公司113年度股東常會通過私募有價證券辦理情形報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

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    (2)本公司113年度虧損撥補案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)修正本公司「公司章程」部分條文案。

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    (2)本公司擬發行限制員工權利新股案。

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    (3)私募有價證券案。

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    (4)解除董事競業限制案。

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8.召集事由四、選舉事項:無。

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9.召集事由五、其他議案:無。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/03/30

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12.停止過戶截止日期:114/05/28

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13.其他應敘明事項:公司受理股東提案期間:自114/03/14起至114/03/24下午5時止。受理處所：台灣光罩股份有限公司財務部

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    (300新竹科學園區創新一路11號(03)5634370)

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