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股票代號：6796

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股票名稱：晉弘

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發言日期：2025/03/12

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發言時間：17:35:01

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主旨：本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/12

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2.股東會召開日期:114/06/19

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3.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號2樓(科技生活館牛頓廳)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)民國113年度營業報告。

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    (2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。

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    (3)民國113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)民國113年度營業報告書及財務報表案。

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    (2)民國113年度盈餘分配案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)修正本公司「公司章程」部分條文案。

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    (2)資本公積轉增資發行新股案。

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8.召集事由四、選舉事項:無。

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9.召集事由五、其他議案:無。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/04/21

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12.停止過戶截止日期:114/06/19

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13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分1以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案但以一項為限，超過一項者，均不列入議案。股東提案權受理期間、受理處所及受理方式如下：

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1.受理期間：自民國114年4月11日至民國114年4月21日止。

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2.受理處所：晉弘科技股份有限公司財務部。(地址：新竹市東區園區二路11號1樓)。

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3.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，請於114年4月21日下午17時前提出並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。

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4.其餘相關事宜依公司法規定辦理。

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