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股票代號：3060

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股票名稱：銘異

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發言日期：2025/03/12

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發言時間：17:31:20

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主旨：本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/12

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2.股東會召開日期:114/06/26

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3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興西路一段200號(福容大飯店牡丹廳)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)民國一一三年度營業報告

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    (2)民國一一三年度審計委員會審查報告

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    (3)民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

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    (4)民國一一三年度關係人進銷貨交易金額報告

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    (5)民國一一三年度永續發展推動情形報告

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)民國一一三年度營業報告書及財務報表案

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    (2)民國一一三年度盈餘分配案

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7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部分條文案

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8.召集事由四、選舉事項:無

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9.召集事由五、其他議案:無

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/04/28

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12.停止過戶截止日期:114/06/26

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13.其他應敘明事項:無

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