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股票代號：1315

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股票名稱：達新

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發言日期：2025/03/12

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發言時間：17:24:01

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主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(暨採行電子投票)

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/12

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2.股東會召開日期:114/06/20

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3.股東會召開地點:總公司(台中市西屯區工業三十五路五十一號)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)113年度營業報告。

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    (2)113年度審計委員會審查報告及審計委員會與內部稽核主管之溝通報告。

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    (3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

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    (4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

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    (5)背書保證辦理情形報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)承認113年度營業報告書及財務報表案。

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    (2)承認113年度盈餘分派案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)修訂本公司「章程」案。

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    (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

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8.召集事由四、選舉事項:無

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9.召集事由五、其他議案:無

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/04/22

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12.停止過戶截止日期:114/06/20

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13.其他應敘明事項:

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    (1)依據公司法第172條之1規定，受理持股本公司已發行股份總數1%以上之股東提案權。

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    (2)受理股東提案時間：114年04月07日起至114年04月17日止，每日上午9時至下午5時（星期例假日除外）

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    (3)受理處所：達新工業股份有限公司財務部股務課

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    （台中市西屯區工業35路51號，電話04–23595511）

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    (4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

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    1.行使期間：自民國114年5月21日至114年6月17日止

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    2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司股票e票通網址：https://www.stockvote.com.tw

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