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股票代號：2070

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股票名稱：精湛

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發言日期：2025/03/12

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發言時間：15:55:12

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主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東常會

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/12

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2.股東會召開日期:114/06/05

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3.股東會召開地點:高雄市湖內區忠孝街110巷58號(本公司一樓視聽室)。

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)113年度營業報告。

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    (2)審計委員會審查113年度各項決算表冊報告。

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    (3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

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    (4)113年度董事酬金報告。

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    (5)113年度盈餘及資本公積分派現金股利情形報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)113年度營業報告書及財務報表案。

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    (2)113年度盈餘分配案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)修訂本公司「公司章程」案。

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    (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

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8.召集事由四、選舉事項:

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    (1)全面改選董事。

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9.召集事由五、其他議案:

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    (1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/04/07

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12.停止過戶截止日期:114/06/05

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13.其他應敘明事項:無。

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