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股票代號：3071

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股票名稱：協禧

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發言日期：2025/03/12

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發言時間：15:32:06

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主旨：公告本公司董事會決議召開股東會事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/12

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2.股東會召開日期:114/06/19

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3.股東會召開地點:高雄市苓雅區新光路38號30樓之ㄧ

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)113年度營業狀況報告。

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    (2)113年度審計委員會查核報告。

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    (3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

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    (4)113年度現金股利分派情形報告。

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    (5)大陸投資事項報告。

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    (6)本公司背書保證情形報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)承認113年度決算表冊案。

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    (2)承認113年度盈餘分配案

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)修訂「公司章程」部分條文案。

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8.召集事由四、選舉事項:無

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9.召集事由五、其他議案:無

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/04/21

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12.停止過戶截止日期:114/06/19

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13.其他應敘明事項:

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    (1)受理股東提案時間：114年4月2日至114年4月14日(截至下午5點前)

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    (2)受理股東提案處所：協禧電機股份有限公司財務處

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    (高雄市苓雅區新光路38號35樓)

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