---

股票代號：6115

---

股票名稱：鎰勝

---

發言日期：2025/03/12

---

發言時間：15:30:01

---

主旨：公告本公司召開114年股東常會相關事宜

---

說明：

---

1.董事會決議日期:114/03/12

---

2.股東會召開日期:114/06/19

---

3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖路50號(本公司教育訓練中心)

---

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

---

5.召集事由一、報告事項:

---

    (1)民國113年度營業報告書。

---

    (2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。

---

    (3)113年度提列董事及員工酬勞報告。

---

    (4)本公司董事領取113年度酬金報告。

---

6.召集事由二、承認事項:

---

    (1)承認民國113年度營業報告書及財務報表案。

---

    (2)承認民國113年度盈餘分派案。

---

7.召集事由三、討論事項:

---

    (1)修正「公司章程」案。

---

    (2)修正「股東會議事規則」案。

---

8.召集事由四、選舉事項:無。

---

9.召集事由五、其他議案:無。

---

10.召集事由六、臨時動議:無。

---

11.停止過戶起始日期:114/04/21

---

12.停止過戶截止日期:114/06/19

---

13.其他應敘明事項:無。

---