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昇陽建設受理第12屆董事（含獨立董事）候選人提名公告 

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依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司114年3月10日董事會決議辦理。 

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常會民國114年05月27日 

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持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事（含獨立董事）候選人名單。 

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一般董事3名及獨立董事3名。股東提名人數超過董事（含獨立董事）應選名額或所提名董事（含獨立董事）人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 

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民國114年03月21日至114年03月31日止 

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昇陽建設企業股份有限公司財務處，台北市忠孝東路四段289號12樓(股務) 

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本公司未設置提名委員會 

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預計於民國114年04月09日備註: 

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凡欲辦理董事(含獨立董事)提名之股東，請於民國114年3月31日前寄(送)達應檢附文件，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑)。請於信封封面上加註『董事(含獨立董事)候選人提名』字樣，以掛號函件寄送。 

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1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 

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2.(1)提名股東之戶名、戶號(或身分證字號、統一編號)、持有股數、聯絡方式(地址及電話)、持有本公司股份數額證明文件正本。

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(2)提名股東應敘明董事被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷。

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(3)若提名獨立董事請檢附下表文件。  

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1.最高學歷畢業證書影本

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2.公私立大專院校講師應檢附相關證明文件

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3.專門職業及技術人員(法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員)提供國家考試及格證書影本

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4.具備5年以上工作經驗之經歷證明文件影本

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5.符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之聲明書正本 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之文件及其他證明文件，或聲明書正本 

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1.敘明兼職公司名稱及所擔任之職務

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2.符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之聲明書正本 

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1.身分證影本(外國人為護照或居留證影本)

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2.如為公立大專校院專任教師者應檢附學校核准文件正本 

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依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

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(1)提名股東於公告受理期間外提出

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(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

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(3)提名人數超過應選名額

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(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

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(5)被提名人不符法定資格 

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無 

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