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昭輝實業股份有限公司受理董事（含獨立董事）候選人提名公告 

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依公司法第192條之1規定暨本公司114年2月24日董事會決議辦理。 

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常會民國114年05月29日 

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持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事（含獨立董事）候選人名單。 

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董事9席（含獨立董事4席）。 

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民國114年03月17日至114年03月27日止 

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受理提案及提名處所:昭輝實業股份有限公司（彰化縣鹿港鎮興業路八號）聯絡單位:財務部，電話04-7810781#435 

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本公司未設置提名委員會 

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預計於民國114年04月17日備註: 

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本公司若於受理期間內有重新公告新增檢附證明資料之情事，請於通知提名股東後7日內將資料送達。 

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(1)股東於提名權受理期間以書面方式向本公司受理單位提出。(2)於受理期間截止日後2日內公告被提名人名單。(3)董事會依審查標準審查提名股東及被提名人之資格。(4)公告董事會審查結果、候選人名單及被提名人未列入候選人名單之理由(於董事會決議後2日內或股東常會開會40日前，以上開日期孰前者為準）。(5)於選舉當日公告當選情形。 

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1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 

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2.股東提名候選人名單申請書正本。

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提名申請書中請敘明以下資訊：

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(1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件編號(如身分證字號或統一編號)、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。

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(2)被提名人名單：戶號、姓名、身分證字號或統一編號、學歷、經歷、所代表之政府或法人名稱、被提名人類別。

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(3)提名股東簽章。

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(4)提名獨立董事請檢附下表文件。  

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條之證明文件，或聲明書正本。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條之證明文件，或聲明書正本。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條之證明文件，或聲明書正本。 

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如提名公立大專校院專任教師者，應檢附學校核准兼職之文件正本。 

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依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

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(1)提名股東於公告受理期間外提出

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(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

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(3)提名人數超過應選名額

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(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

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(5)被提名人不符法定資格 

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凡有意提名之股東務請於民國114年3月27日以前將應備文件到達提名受理處所，請於信封上加註『董事候選人提名函件』字樣【郵寄者請以掛號函件於前述日期以前到達】，請依公司法第192條之1規定註明股東戶名、戶號（或身分證統一編號）及聯絡地址辦理書面提名手續，以利董事會審查及回覆審查結果。 

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