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股票代號：6259

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股票名稱：百徽

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發言日期：2025/03/11

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發言時間：19:31:47

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主旨：公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶日期等

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/11

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2.股東會召開日期:114/06/17

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3.股東會召開地點:莉蓮會館-為美廳(地址:台北市內湖區堤頂大道一段三二七號)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)113年度營業報告。

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    (2)113年度審計委員會審查報告書。

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    (3)113年度資金貸與他人情形報告。

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    (4)113年度大陸投資概況報告。

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    (5)113年度私募現金增資案執行情形報告。

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    (6)113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

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    (7)113年度給付董事酬金報告。

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    (8)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

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    (9)113年度關係人交易執行情形報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

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    (2)承認本公司113年度盈餘分配表案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)本公司資本公積轉增資發行新股案。

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    (2)修訂本公司「公司章程」案。

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    (3)114年私募現金增資案。

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8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

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9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(包括代表人之自然人及獨立董事)競業禁止之限制案。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/04/19

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12.停止過戶截止日期:114/06/17

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13.其他應敘明事項:無。

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