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股票代號：2948

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股票名稱：寶陞

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發言日期：2025/03/11

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發言時間：18:30:32

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主旨：(更正主旨)公告本公司董事會決議召開114年股東常會

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/11

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2.股東會召開日期:114/06/16

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3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心(台北市松山區復興北路99號15樓AA+BB會議室)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)113年度營業報告案。

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    (2)審計委員會113年度審查報告案。

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    (3)113年度員工暨董事酬勞分配情形報告案。

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    (4)113年度盈餘分配現金股利情形報告案。

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    (5)修訂「永續發展實務守則」報告案。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)113年度營業報告書及財務報表案。

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    (2)113年度盈餘分配案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)113年度盈餘轉增資發行新股案。

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    (2)修訂本公司章程案。

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8.召集事由四、選舉事項:無。

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9.召集事由五、其他議案:無。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/04/18

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12.停止過戶截止日期:114/06/16

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13.其他應敘明事項:

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    (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總股數1%以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，議案以一項並以300字為限。本公司訂於114年3月17日起至114年3月26日下午5時止受理股東就本次股東常會之提案。郵寄者以受理期間寄達為憑，並於信封封面加註「股東常會提案函件」字樣及敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。

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    (2)受理處所：寶陞國際股份有限公司(台北市信義區忠孝東路五段508號16樓，電話:02-2726-1668)。

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    (3)股東會電子投票日期自114年05月17日至114年06月13日止。

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