---

---

3064 

---

---

泰偉受理董事及獨立董事候選人提名公告 

---

---

  

---

---

依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司114年3月10日董事會決議辦理。 

---

---

常會民國114年06月17日 

---

---

  

---

---

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。 

---

---

7名（3名董事及4名獨立董事）。股東提名人數超過獨立董事（董事）應選名額或所提名獨立董事（董事）人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 

---

---

民國114年04月07日至114年04月17日止 

---

---

泰偉電子股份有限公司(地址：新北市三重區興德路111-1號10樓) 

---

---

本公司未設置提名委員會 

---

---

預計於民國114年05月02日備註: 

---

---

（1）凡有意提名之股東務請於114年4月17日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。於受理期間外之提名將不列入候選人名單。﹝郵寄者並請於信封封面上加註『獨立董事（董事）候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送【達】（2）有關候選人提名制度未盡事宜依公司法192條之1規定辦理，另本公司將於股東常會開會40日前，將獨立董事（董事）候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告，並將審查結果通知提名股東。 

---

---

1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 

---

2.股東提名董事（獨立董事）候選人請檢附以下資訊：

---

a.被提名人姓名、學歷及經歷（現職）。

---

b.提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件（身分證字號或統一編號）、持有股數、聯絡方式（地址及電話）、提名股東簽章及提名日期。

---

c.若提名獨立董事，請檢附下表文件。  

---

 

---

---

---

符合「公開發行公司獨立董事設置及遵循事項辦法」第2條之證明文件 

---

---

符合「公開發行公司獨立董事設置及遵循事項辦法」之聲明書正本 

---

---

符合「公開發行公司獨立董事設置及遵循事項辦法」之聲明書正本 

---

---

1.身分證明文件影本

---

2.提名公立大專校院專任教師者檢附學校核准文件正本 

---

 

---

---

依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

---

(1)提名股東於公告受理期間外提出

---

(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

---

(3)提名人數超過應選名額

---

(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

---

(5)被提名人不符法定資格 

---

---

無 

---

---