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股票代號：3312

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股票名稱：弘憶股

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發言日期：2025/03/11

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發言時間：17:49:17

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主旨：公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會日期及相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/11

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2.股東會召開日期:114/06/25

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3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓東側會議室)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (一)本公司113年度營業報告。

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    (二)113年度審計委員會審查報告書。

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    (三)113年度董事及員工酬勞分配情形報告。

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    (四)本公司113年度國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (一)本公司113年度決算表冊案。

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    (二)本公司113年度盈餘分配案。

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7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。

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8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。

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9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/04/27

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12.停止過戶截止日期:114/06/25

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13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1，本公司擬訂於114年4月18日起至114年4月28日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於114年4月28日17時前依規定辦理提案手續並敘明連絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：弘憶國際股份有限公司（地址：台北市內湖區行忠路57號2樓，電話：02-2659-9838）。

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