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股票代號：1414

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股票名稱：東和

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發言日期：2025/03/11

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發言時間：17:21:51

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主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/11

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2.股東會召開日期:114/06/16

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3.股東會召開地點:台北市信義區信義路5段5號2樓

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    (外貿協會台北世貿中心展覽大樓第2會議室)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)民國113年度營業報告。

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    (2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。

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    (3)民國113年對外保證與對外被保證餘額報告。

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    (4)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

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    (5)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)民國113年度營業報告書及財務報表案。

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    (2)民國113年度盈餘分配表案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)修訂本公司「公司章程」部分條文。

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    (2)減資股本返還案。

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8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事及獨立董事。

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9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/04/18

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12.停止過戶截止日期:114/06/16

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13.其他應敘明事項:無。

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