【公告】唐鋒：唐鋒受理董事（含獨立董事）候選人提名公告

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(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-03-11 16:13:09

作者：nStock快訊

公司代號

4609

主旨

唐鋒受理董事（含獨立董事）候選人提名公告

一、依據

依據

依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司114年03月07日董事會決議辦理。

股東會開會日期

常會民國114年06月30日

二、作業流程

提名股東資格

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事（含獨立董事）候選人名單。

應選名額

7名。股東提名人數超過董事（含獨立董事）應選名額或所提名董事（含獨立董事）人選不符法定資格者，不列入候選人名單。

提名受理期間

(說明：依據經濟部107年12月21日發布之經商字第10702429010號函釋，倘董事候選人名單係由董事會提出者，不受公告受理期間內提出之限制。)

民國114年04月26日至114年05月05日止

提名受理處所(地址及受理單位)

唐鋒實業(股)公司(桃園市中壢區南園路2-20號)

召開提名委員會日期

本公司未設置提名委員會

召開董事會或其他召集權人審查日期

預計於民國114年05月20日備註:無

其他有關作業流程之說明

凡有意提名之股東務請於民國114年05月05日16時30分前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「董事(含獨立董事)候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送。

提名股東之應檢附資料

1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由

2.股東戶名、戶號(或身分證字號、統一編號)及持有本公司股份數額證明文件正本

被提名人之應檢附資料

(依據公開發行公司獨立董事

設置及應遵循事項辦法第二

條至第五條規定應檢附之相

關文件) 獨立董事合規之具體證明文件

(1)獨立董事符合專業資格之證明文件

正本

(2)獨立董事符合獨立性之證明文件

正本

(3)獨立董事符合兼職限制之證明文件

正本

(4)其他相關證明文件(例如：提名公立大專校院專任

教師者應檢附學校核准文件)

正本

三、是否列入候選人名單標準

依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

(1)提名股東於公告受理期間外提出

(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

(3)提名人數超過應選名額

(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

(5)被提名人不符法定資格

四、其他

無

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