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股票代號：6674

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股票名稱：鋐寶科技

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發言日期：2025/03/11

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發言時間：15:34:53

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主旨：公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/11

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2.股東會召開日期:114/06/23

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3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街三號2樓(台元科技園區三期會館多功能會議室)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)民國一一三年度營業報告。

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    (2)民國一一三年度審計委員會查核報告。

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    (3)民國一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)民國一一三年度營業報告書及財務報表，請承認案。

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    (2)民國一一三年度虧損撥補，請承認案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)擬修訂「公司章程」，請公決案。

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    (2)擬解除董事競業禁止限制，請公決案。

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8.召集事由四、選舉事項:無

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9.召集事由五、其他議案:無

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/04/25

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12.停止過戶截止日期:114/06/23

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13.其他應敘明事項:受理股東提案：

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    (1)受理期間：114/04/11~114/04/21

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    (2)受理處所：鋐寶科技股份有限公司財會暨股務處

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    (新竹縣竹北市台元一街一號13樓之一)。

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