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股票代號：4190

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股票名稱：佐登-KY

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發言日期：2025/03/11

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發言時間：15:12:30

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主旨：本公司董事會決議召開114年股東常會

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/11

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2.股東會召開日期:114/06/19

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3.股東會召開地點:台中市北區中清路一段816號

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    (佐登妮絲國際股份有限公司8樓國際會議廳)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (一)113年度營業報告。

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    (二)113年度審計委員會查核報告。

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    (三)113年度董事酬金報告。

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    (四)113年度盈餘分派現金股利報告。

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    (五)113年度中華民國境內無擔保轉換公司債發行情形報告。

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    (六)第一次買回本公司股份執行情形報告。

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    (七)修訂「董事會議事規範」報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (一)113年度營業報告書及合併財務報表案。

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    (二)113年度盈餘分配案。

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7.召集事由三、討論事項:

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    (一)修訂「董事選舉規範」案。

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    (二)修訂「股東會議事規則」案。

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    (三)修訂「公司章程」案。

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8.召集事由四、選舉事項:無

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9.召集事由五、其他議案:無

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/04/21

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12.停止過戶截止日期:114/06/19

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13.其他應敘明事項:1、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於114年4月11日起至114年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，請於114年4月21日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。2、受理方式：書面方式：請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送受理提案處所：台中巿北區中清路一段816號10樓(佐登妮絲國際股份有限公司財務處，電話：04-22922999)。電子方式：investor@jourdeness.com.tw。3、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月20日至114年6月16日止，請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所，依相關說明投票。4、本公司中華民國境內第三次無擔保轉換公司債(佐登三KY代號：41903)，自114年4月21日起至114年6月19日止停止轉換。

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