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8112 

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至上電子受理董事(含獨立董事)候選人提名公告 

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依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司114年03月10日董事會決議辦理。 

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常會民國114年05月27日 

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持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事（董事、監察人）候選人名單。 

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獨立董事4名、董事4名。股東提名人數超過董事(含獨立董事)應選名額或所提名董事(含獨立董事)人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 

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民國114年03月21日至114年03月31日止 

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台北市內湖區港墘路189號7樓(本公司管理部_股務) 

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本公司未設置提名委員會 

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預計於民國114年04月15日備註: 

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有意提名董事或獨立董事之股東，請於民國114年03月31日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。如以郵寄方式遞送，請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣，並以掛號函件寄達本公司管理部_股務。 

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1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 

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2.股東提名候選人名單申請書正本。

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提名申請書中請敘明以下資訊：

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(1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件編號(如身分證字號或統一編號)、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。

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(2)被提名人名單：姓名、身分證字號或統一編號、學歷、經歷、現職、所代表之政府或法人名稱、被提名人類別。

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(3)提名股東簽章。

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(4)提名獨立董事請檢附下表文件。  

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項之證明文件。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條之證明文件或聲明書正本。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條之證明文件或聲明書正本。 

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如為公立大專校院專任教師者應檢附學校核准文件正本。 

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依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

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(1)提名股東於公告受理期間外提出

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(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

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(3)提名人數超過應選名額

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(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

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(5)被提名人不符法定資格 

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有意提名之股東務請於114年03月31日17時前送(寄)達，並敘明聯絡人及聯絡方式。

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參酌95年4月7日經商字第09502043500號函規定係採到達主義，為避免送達時點之爭議，明確規範應於受理期間截止前送達，郵寄者不宜以郵戳為憑。 

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