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欣耀生醫受理董事(含獨立董事)候選人提名公告 

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依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司114年3月5日董事會決議辦理。 

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常會民國114年06月05日 

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持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。 

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董事9名(含獨立董事3名)。股東提名人數超過董事(含獨立董事)應選名額或所提名董事(含獨立董事)人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 

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民國114年03月26日至114年04月04日止 

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欣耀生醫股份有限公司財務部(地址：台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟C516室) 

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本公司未設置提名委員會 

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預計於民國114年04月17日備註:1.股東提名董事候選人名單，請於信封加註「董事候選人提名函件」。

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2.於受理期間外之提名將不列入候選人名單。 

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1.凡有意提名之股東務請於民國114年4月4日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。2.本公司將於股東常會40日前，將董事候選人名單及其他相關資料公告，並將審查結果通知提名股東。 

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1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 

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2.(1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身份證明文件編號(如身份證字號或統一編號)、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。

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(2)被提名人名單：被提名人類別、姓名、身份證字號或統一編號、學歷、經歷、現職。

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(3)另獨立董事請檢附下表證明文件。  

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項之文件。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條之文件，或聲明書正本。 

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符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條之文件，或聲明書正本。 

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1.身分證明文件影本（非居住者以護照為之）、被提名人及其親屬資料。

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2.如為公立大專校院專任教師者，應檢附學校核准文件正本。 

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依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

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(1)提名股東於公告受理期間外提出

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(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

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(3)提名人數超過應選名額

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(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

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(5)被提名人不符法定資格 

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無 

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