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股票代號：9931

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股票名稱：欣高

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發言日期：2025/03/11

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發言時間：09:41:47

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主旨：(更正年度)公告本公司114年度股東常會召開日期

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/10

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2.股東會召開日期:114/06/02

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3.股東會召開地點:高雄市苓雅區民權一路12號(本公司六樓禮堂)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:一、113年度營業報告。二、審計委員會查核113年度決算表冊報告。三、113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

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6.召集事由二、承認事項:一、公司113年度營業報告書及決算表冊案。二、公司113年度盈餘分配案。

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7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部分條文案

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8.召集事由四、選舉事項:無

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9.召集事由五、其他議案:無

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/04/04

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12.停止過戶截止日期:114/06/02

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13.其他應敘明事項:(一)本公司自114年3月29日起至113年4月8日止

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    （上午9時至下午4時）受理股東提案申請。受理提案處所：高雄市　苓雅區民權一路12號5樓(管理部)。

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    (二)本公司盈餘分配經董事會擬議每股配發現金1.80元。

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