---

---

1808 

---

---

潤隆建設(股)公司受理獨立董事候選人提名公告 

---

---

  

---

---

依公司法第192條之1規定暨本公司114年3月10日董事會決議辦理。 

---

---

常會民國114年06月17日 

---

---

  

---

---

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。 

---

---

獨立董事1名。股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 

---

---

民國114年04月11日至114年04月21日止 

---

---

潤隆建設股份有限公司財務部（地址：10462台北市中山區樂群二路267號8樓）。 

---

---

本公司未設置提名委員會 

---

---

預計於民國114年05月07日備註: 

---

---

凡有意提名之股東務請於114年4月21日17時前送(寄)達本公司提名受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣並以掛號函件寄達。 

---

---

1. 提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由 

---

2.股東提名候選人名單申請書正本。

---

提名申請書中請敘明以下資訊：

---

(1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文

---

件編號(如身分證字號或公司統一編號)、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。

---

(2)敘明被提名人名單：姓名、身分證字號或統一編號、學歷、經歷、現職、所代表之政府或法人名稱、被提名人

---

類別。

---

(3)提名股東簽章及註明提名日期。

---

(4)提名獨立董事請檢附下表文件  

---

 

---

---

---

符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項之證明文件。 

---

---

符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條之證明文件或聲明書正本。 

---

---

1.敘明兼職公司名稱及所擔任之職務。

---

2.符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條之證明文件或聲明書正本。 

---

---

如為公立大專校院專任教師者應檢附學校核准文件正本。 

---

 

---

---

依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會決議或其他召集權人決定，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人名單：

---

(1)提名股東於公告受理期間外提出

---

(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

---

(3)提名人數超過應選名額

---

(4)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件

---

(5)被提名人不符法定資格 

---

---

有意提名之股東務請於114年4月21日17時前送(寄)達，並敘明聯絡人及聯絡方式。參酌95年4月7日經商字第09502043500號函規定係採到達主義，為避免送達時點之

---

爭議，明確規範應於受理期間截止前送達，郵寄者不宜以郵戳為憑。 

---

---