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股票代號：4711

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股票名稱：永純

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發言日期：2025/03/10

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發言時間：17:15:00

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主旨：代子公司神揚工業股份有限公司公告114年股東常會全面改選董監事

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說明：

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1.發生變動日期:114/03/10

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2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

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3.舊任者職稱及姓名:

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    (1)董事:永純化學工業股份有限公司代表人蔡慶芳

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    (2)董事:永純化學工業股份有限公司代表人林慈環

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    (3)董事:永純化學工業股份有限公司代表人林吳芳梅

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    (4)監察人:永純化學工業股份有限公司代表人蔡吉隆

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4.舊任者簡歷:

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    (1)董事:法人代表人蔡慶芳永純化學工業股份有限公司董事長

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    (2)董事:法人代表人林慈環永純化學工業股份有限公司副總經理

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    (3)董事:法人代表人林吳芳梅永純化學工業股份有限公司副理

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    (4)監察人:法人代表人蔡吉隆永純化學工業股份有限公司監察人

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5.新任者職稱及姓名:

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    (1)董事:永純化學工業股份有限公司代表人林誠謙

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    (2)董事:永純化學工業股份有限公司代表人林慈環

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    (3)董事:永純化學工業股份有限公司代表人林吳芳梅

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    (4)監察人:永純化學工業股份有限公司代表人林繼成

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6.新任者簡歷:

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    (1)董事:法人代表人林誠謙永純化學工業股份有限公司總經理

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    (2)董事:法人代表人林慈環永純化學工業股份有限公司副總經理

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    (3)董事:法人代表人林吳芳梅永純化學工業股份有限公司董事

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    (4)監察人:法人代表人林繼成永純化學工業股份有限公司董事

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

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8.異動原因:任期屆滿全面改選

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9.新任者選任時持股數:不適用

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10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:111/03/17~114/03/16

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11.新任生效日期:114/03/10

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12.同任期董事變動比率:不適用

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13.同任期獨立董事變動比率:不適用

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14.同任期監察人變動比率:不適用

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15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

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16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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