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股票代號：4119

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股票名稱：旭富

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發言日期：2025/03/10

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發言時間：17:14:10

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主旨：公告本公司114年召開股東常會相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/10

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2.股東會召開日期:114/05/26

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3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖北路309巷61號

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)員工及董事酬勞分派情形報告

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    (2)董事領取酬金報告

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    (3)本公司一一三年度營業狀況報告

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    (4)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告

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    (5)對關係人捐贈報告

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    (6)對關係人交易報告

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    (7)修訂「董事會議事規範」報告

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    (8)修訂「道德行為準則」報告

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    (9)修訂「誠信經營守則」報告

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)承認一一三年度營業報告書及決算表冊案

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    (2)承認一一三年度盈餘分配案

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7.召集事由三、討論事項:

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    (1)解除新任董事競業禁止之限制案

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    (2)修訂本公司「公司章程」案

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8.召集事由四、選舉事項:

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    (1)選舉第14屆董事7席案(含獨立董事3席)

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9.召集事由五、其他議案:無

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10.召集事由六、臨時動議:無

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11.停止過戶起始日期:114/03/28

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12.停止過戶截止日期:114/05/26

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13.其他應敘明事項:無

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