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股票代號：1614

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股票名稱：三洋電

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發言日期：2025/03/10

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發言時間：15:05:25

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主旨：公告本公司一一四年度股東常會相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/10

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2.股東會召開日期:114/06/17

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3.股東會召開地點:泰山工廠技術大樓七樓會議廳。(新北市泰山區貴鳳街35號)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:a.113年度營業報告。b.113年度審計委員會審查報告。c.113年度員工及董事酬勞分派情形報告。d.113年度盈餘分派現金股利情形報告。

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6.召集事由二、承認事項:a.113年度營業報告書及財務報表案。b.113年度盈餘分配案。

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7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。

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8.召集事由四、選舉事項:無。

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9.召集事由五、其他議案:無。

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10.召集事由六、臨時動議:。

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11.停止過戶起始日期:114/04/19

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12.停止過戶截止日期:114/06/17

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13.其他應敘明事項:開會當日擬邀請本公司簽證會計師及法律顧問列席輔導。

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