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股票代號：3232

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股票名稱：昱捷

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發言日期：2025/03/10

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發言時間：14:53:00

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主旨：公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

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說明：

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1.董事會決議日期:114/03/10

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2.股東會召開日期:114/06/20

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3.股東會召開地點:本公司會議室(新北市汐止區新台五路一段93號25樓之6)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

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5.召集事由一、報告事項:

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    (1)一一三年度營業報告。

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    (2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

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    (3)一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

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    (4)一一三年度盈餘分配現金股利暨資本公積分配現金情形報告。

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6.召集事由二、承認事項:

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    (1)本公司一一三年度決算表冊案。

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    (2)本公司一一三年度盈餘分配案。

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7.召集事由三、討論事項:修訂本公司章程案。

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8.召集事由四、選舉事項:無。

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9.召集事由五、其他議案:無。

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10.召集事由六、臨時動議:無。

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11.停止過戶起始日期:114/04/22

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12.停止過戶截止日期:114/06/20

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13.其他應敘明事項:依公司法第172-1條相關規定，受理持股百分之一以上之股東以書面方式提案，受理期間為114年4月11日至114年4月21日下午5時止，受理地址：新北市汐止區新台五路一段93號25樓之6，電話：02-8797-5025。

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